Yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklamaya yönelik Türkiye genelinde yürütülen operasyonların ardından bankalar, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı. Mesajları gören çok sayıda kişi, hesaplarını kontrol etme ihtiyacı hissetti.

Son dönemde emniyet birimleri ve savcılıklar tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bankalar da olası risklere karşı müşterilerini uyarma yoluna gitti. Gönderilen mesajlarda, banka hesapları ve kart bilgilerinin tamamen kişiye özel olduğu özellikle vurgulandı.

Bilgi paylaşımına net uyarı

Bankalar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, hesap ve kart bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Bu tür paylaşımların, yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Yetkililer, bu durumun ciddi hukuki sorumluluklar doğurabileceğine dikkat çekti.

Bankalardan müşterilere SMS yağmuru

Uyarı mesajı gönderen bankalar arasında kamu ve özel sektör kuruluşları da yer aldı. ICBC Bank Turkey tarafından müşterilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli müşterimiz, banka hesabınızın yalnızca sizin tarafınızdan kullanılması gerekmektedir. Hesabınızı üçüncü kişilere kullandırmayınız. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, hesabını başkalarının kullanımına açan kişiler adli yaptırımlarla karşılaşabilir.”

Benzer bir uyarı da Ziraat Bankası tarafından yapıldı. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda, hesapların hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırılmaması gerektiği belirtilerek, aksi durumda yasa dışı faaliyetlere aracılık edilmesinin ve hukuki sonuçların söz konusu olabileceği vurgulandı.

Amaç: Hesapların yasa dışı kullanımı önlensin

Bankacılık kaynakları, gönderilen mesajların amacının vatandaşları korkutmak değil, hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemde artan operasyonlar sonrası, “hesap kiralama” ve üçüncü kişiler adına işlem yapılması gibi yöntemlerin daha sık tespit edilmesi üzerine bu uyarıların devreye alındığı ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşlara banka hesaplarını sadece kendilerinin kullanması, şüpheli taleplere kesinlikle itibar etmemesi ve herhangi bir durumda bankalarıyla iletişime geçmesi çağrısında bulunuyor.